1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629
1.5. ИНН эмитента: 2702010959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.
Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение рассмотрении предложений, поступивших от акционеров Общества, в повестку дня очередного годового собрания акционеров:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 1."Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 г. следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2023 года.
4) Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
5) Об избрании членов Советов директоров Общества.
6) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО "Дальэлектрон" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- Мальцев Павел Геннадьевич;
- Михальченко Александр Владимирович;
- Белов Дмитрий Петрович;
- Шибков Виталий Петрович;
- Трубников Владимир Васильевич.
3. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Дальэлектрон" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
- Шилова Екатерина Константиновна;
- Осиевская Нина Ивановна;
- Быкова Наталья Юрьевна.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.4.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.4.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.4.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.4.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.4.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.4.7. общее количество размещенных акций:
436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 февраля 2024 года, № 150
3. Подпись
3.1. Управляющий
____________________ А.В.Михальченко
3.2. Дата: 05 февраля 2024 г.
М.П.